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欧盟国家海关加大检查力度黄金和预付卡将被查

文章作者:来源:www.shijxysm.com时间:2019-10-31



欧盟海关加强检查将检查金卡和预付卡

新闻来源:中国海外华人网站发布日期: 2018/6/1 10:56:01

根据《欧洲时报》的微信公众号,欧盟成员国代表和欧洲议会代表于5月23日晚上提交了关于检查欧盟海关资金的新协议。离开欧盟国家携带现金。与此同时,检查范围将进一步扩大,以遏制非法资金的流动。

根据欧盟官方网站,最近发生的事件表明,恐怖分子找到了规避原始现金规定的方法。这项新规定的推出恰恰是为了加强打击洗钱,有组织犯罪活动和资助恐怖主义的斗争。欧盟表示,封锁资本链是打击欧盟内部及全球恐怖主义活动的最有效方法之一。

该新的进入欧盟海关协议的内容包括:

1。加强海关现金检查。根据规定,在欧盟国家必须向海关申报现金和现金10,000欧元及以上;

2。如果您发现可疑情况(与犯罪有关),海关主管部门可以降低10,000欧元的起征点;

3。加强主管人员(海关和税务机关)与欧盟成员国之间的信息共享;

4。进一步扩大监管范围,以邮寄包裹和检查贵重物品,例如现金,预付卡(Carta Prepagata)和黄金。

报道指出,为打击洗钱和资助恐怖主义而制定的欧盟海关现金条款(即出入欧盟国家海关随身携带现金不得超过9999.99欧元)早在2007年就开始实施了,根据规定,旅客出入欧盟国家携带现金1万欧元及以上就必须进行申报。

而新协议则在原本的现金条款基础之上,将进一步加强相关检查。值得注意的是,新规还将监管范围进一步扩展至此前并不在海关监管范围内的预付费卡和黄金等贵重物品上。

欧盟委员会经济、金融、税务与海关委员皮埃尔?莫斯科维奇(Pierre Moscovici)对此项新协议表示欢迎,他说:“为使我们的社会更加安全,我们在打击洗钱和与恐怖主义进行斗争方面,都将比以往更加努力”。

据报道,目前这项协议还须等待欧洲议会和欧盟成员国的正式批准,一旦通过,这一新规就将被公布在欧盟官方公报上,并于20天后开始正式生效。

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