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广州一财务人员向假老板转账40多万!警方及时止付挽回全部损失

文章作者:来源:www.shijxysm.com时间:2019-10-21



2019

9月24日,南都记者从广州反诈骗中心获悉,9月23日12:33,广州反诈骗中心接待了郭某公司的一名警官,说有人在网上伪造了QQ。那天。公司的老板要他转账。它没有通过其他方式进行核实,工行共向对方提供了4.1万元。该市的反欺诈中心随后协调了付款,并最终挽救了公司的所有损失。

据报道,市反诈骗中心接到举报后立即收取犯罪嫌疑人账户,并紧急协调工商银行制止犯罪嫌疑人账户,发现该犯罪嫌疑人账户被分为11笔快速转账资金到第二笔。建设银行的犯罪嫌疑人账户。市反欺诈中心继续与建设银行协调,停止二级犯罪嫌疑人账户。在对水进行分析之后,发现欺诈者已经将所有资金转移到了建设银行的第三级可疑账户。由于开户地点是深圳,该市反诈骗中心迅速协调深圳反诈骗中心站建设银行紧急停止付款,最终成功制止了三级嫌疑人账户余额55万元(含其他可疑资金)。公司全部损失被追回。

广州反欺诈中心提醒,公司财务人员是欺诈者进行欺诈的重要群体。他们不相信QQ,微信和电子邮件包含有关公司转账汇款的信息,特别是在需要转账和汇款的社交软件中。保持警惕。企业应当健全并严格执行公司内部财务管理制度。所有汇款汇款必须由公司领导或相关负责人亲自核实,或通过电话确认。

第二,为了提高欺诈成功率,骗子甚至会以相对严格的思想和高度的警惕性绕过财务人员。首先,他们将从公司其他职位的员工开始,他们将利用同事的手来欺骗财务信任并加入“ QQ高”。集团的管理层,以便顺利地欺骗财务转移。警方呼吁企业加强对企业内部所有人员的反欺诈宣传教育和内部系统管理,严格控制内部通讯录等敏感信息,防止泄露。

此外,警方建议企业加强风险防范和专业维护通用通信系统(如企业邮箱和企业通信软件)的安全性,以防止非法分子入侵和入侵。如果发生电信网络欺诈,请致电110报警,并向广州反欺诈中心寻求帮助。

从事:南都见习记者刘玉亚通讯员李伟?张一涛

9月24日,南都记者从广州反诈骗中心获悉,9月23日12:33,广州反诈骗中心接待了郭某公司的一名警官,说有人在网上伪造了QQ。那天。公司的老板要他转账。它没有通过其他方式进行核实,工行共向对方提供了4.1万元。该市的反欺诈中心随后协调了付款,并最终挽救了公司的所有损失。

据报道,市反诈骗中心接到举报后立即收取犯罪嫌疑人账户,并紧急协调工商银行制止犯罪嫌疑人账户,发现该犯罪嫌疑人账户被分为11笔快速转账资金到第二笔。建设银行的犯罪嫌疑人账户。市反欺诈中心继续与建设银行协调,停止二级犯罪嫌疑人账户。在对水进行分析之后,发现欺诈者已经将所有资金转移到了建设银行的第三级可疑账户。由于开户地点是深圳,该市反诈骗中心迅速协调深圳反诈骗中心站建设银行紧急停止付款,最终成功制止了三级嫌疑人账户余额55万元(含其他可疑资金)。公司全部损失被追回。

广州反欺诈中心提醒,公司财务人员是欺诈者进行欺诈的重要群体。他们不相信QQ,微信和电子邮件包含有关公司转账汇款的信息,特别是在需要转账和汇款的社交软件中。保持警惕。企业应当健全并严格执行公司内部财务管理制度。所有汇款汇款必须由公司领导或相关负责人亲自核实,或通过电话确认。

第二,为了提高欺诈成功率,骗子甚至会以相对严格的思想和高度的警惕性绕过财务人员。首先,他们将从公司其他职位的员工开始,他们将利用同事的手来欺骗财务信任并加入“ QQ高”。集团的管理层,以便顺利地欺骗财务转移。警方呼吁企业加强对企业内部所有人员的反欺诈宣传教育和内部系统管理,严格控制内部通讯录等敏感信息,防止泄露。

此外,警方建议企业加强风险防范和专业维护通用通信系统(如企业邮箱和企业通信软件)的安全性,以防止非法分子入侵和入侵。如果发生电信网络欺诈,请致电110报警,并向广州反欺诈中心寻求帮助。

从事:南都见习记者刘玉亚通讯员李伟?张一涛