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虚构国资背景 男子利用两家P2P非法集资20亿元

文章作者:来源:www.shijxysm.com时间:2019-09-21



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8月20日上午,合肥市中级人民法院第一审法院席位数不胜数。许多投资“适当”和“融化和借贷”平台的人都参加了试验。使用这两个平台进行筹款欺诈的张世成和其他12名被告一起受审。根据指控,这两个平台非法募集20.3亿元,导致数千名投资者实际损失超过2.9亿元。

“融资和贷款”吸引了10,000人和11亿人

男子张世成,合肥,初中文化。男子李昌和,肥西人,大学文化。

根据指控,2011年5月,李昌和等人成立了合肥安逸信用投资管理有限公司(以下简称“安益贷款公司”),李昌和是该公司的实际控制人。 2015年1月,安易贷款公司上线运营“融资与贷款”网络借贷平台。借款人通过平台发布目标信息。投资者在平台上注册后,投标人可以参与投标,投标资金通过平台汇入借款人账户。

张世成是安徽长润汽车服务有限公司和安徽天池基金管理有限公司(简称“天池基金公司”)等20多家“长润部”公司的实际控制人。

2015年12月,张世成通过天池基金公司投资安易贷款公司,并在虚构平台上拥有一家国有公司。

从2016年4月19日起,李昌和欺骗性地利用借款人的名义通过“融化和借贷”平台发布虚假目标,并吸引高息投资者吸引社会未指明投资者进行投资,并将资金吸收到实际控制账户。它管理和使用。

作为安逸贷款公司的股东,张世成在知道李昌和已经以上述方式吸收资金的同时仍然大量借用该平台。

同年9月3日,李昌和转让他的平台股票给张世成,因为他知道“熔化和借贷”平台出现亏损,很难维持其运作,张世成在巨额债务。

在张世成控制“融化和借贷”平台后,他采用发布虚假目标的方法吸引投资者进行投资。吸收的大部分资金用于返还原本金的主要收入,支付高额佣金回扣,维持平台运作并返还个人债务。

截至2017年12月12日,“融资与贷款”平台累计投入资金超过11亿元,导致2,234名投资者亏损超过1.4亿元。

“正确地”吸收了160万人的930万。

2016年10月,在张世成实际控制安徽鼎关金融信息服务有限公司后,他推出了“适当的”在线借贷平台。通过对安徽富驰商业保理有限公司安徽合肥青年创业小额信贷有限公司,安徽星辉汽车贸易有限公司的实际控制,这个虚构的平台有国有公司和上市公司股份。安徽远江汽车贸易有限公司在平台上发布虚假目标,吸引社会未指明投资者投资高利率。吸收的大部分资金用于返还原始投资者的主要收入,支付高额佣金回扣,维持平台运营和返还个人债务。

截至2017年12月12日,“合适”平台共累计投入资金9.3亿元,导致2,659名投资者总损失超过1.5亿元。

检方认为,张世成利用“适当”的网上借贷平台,李昌和通过“适当的”网上借贷平台,以欺诈手段非法筹集20.3亿元,实际损失2.9亿元。它特别庞大,是一种共同犯罪。对于筹资欺诈罪应追究刑事责任。像周某这样的11人知道,张世成仍然帮助社会吸收公众的资金,应该追究非法吸收公共存款的刑事责任。

关于指控,张世成说他做了这些事,但目的不是非法占有。 “我正试图让小组工作,让公司上市。”

目前,审判仍在进行中。

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8月20日上午,合肥市中级人民法院第一审法院席位数不胜数。许多投资“适当”和“融化和借贷”平台的人都参加了试验。使用这两个平台进行筹款欺诈的张世成和其他12名被告一起受审。根据指控,这两个平台非法募集20.3亿元,导致数千名投资者实际损失超过2.9亿元。

“融资和贷款”吸引了10,000人和11亿人

男子张世成,合肥,初中文化。男子李昌和,肥西人,大学文化。

根据指控,2011年5月,李昌和等人成立了合肥安逸信用投资管理有限公司(以下简称“安益贷款公司”),李昌和是该公司的实际控制人。 2015年1月,安易贷款公司上线运营“融资与贷款”网络借贷平台。借款人通过平台发布目标信息。投资者在平台上注册后,投标人可以参与投标,投标资金通过平台汇入借款人账户。

张世成是安徽长润汽车服务有限公司和安徽天池基金管理有限公司(简称“天池基金公司”)等20多家“长润部”公司的实际控制人。

2015年12月,张世成通过天池基金公司投资安易贷款公司,并在虚构平台上拥有一家国有公司。

从2016年4月19日起,李昌和欺骗性地利用借款人的名义通过“融化和借贷”平台发布虚假目标,并吸引高息投资者吸引社会未指明投资者进行投资,并将资金吸收到实际控制账户。它管理和使用。

作为安逸贷款公司的股东,张世成在知道李昌和已经以上述方式吸收资金的同时仍然大量借用该平台。

同年9月3日,李昌和转让他的平台股票给张世成,因为他知道“熔化和借贷”平台出现亏损,很难维持其运作,张世成在巨额债务。

在张世成控制“融化和借贷”平台后,他采用发布虚假目标的方法吸引投资者进行投资。吸收的大部分资金用于返还原本金的主要收入,支付高额佣金回扣,维持平台运作并返还个人债务。

截至2017年12月12日,“融资与贷款”平台累计投入资金超过11亿元,导致2,234名投资者亏损超过1.4亿元。

“正确地”吸收了160万人的930万。

2016年10月,在张世成实际控制安徽鼎关金融信息服务有限公司后,他推出了“适当的”在线借贷平台。通过对安徽富驰商业保理有限公司安徽合肥青年创业小额信贷有限公司,安徽星辉汽车贸易有限公司的实际控制,这个虚构的平台有国有公司和上市公司股份。安徽远江汽车贸易有限公司在平台上发布虚假目标,吸引社会未指明投资者投资高利率。吸收的大部分资金用于返还原始投资者的主要收入,支付高额佣金回扣,维持平台运营和返还个人债务。

截至2017年12月12日,“合适”平台共累计投入资金9.3亿元,导致2,659名投资者总损失超过1.5亿元。

检方认为,张世成利用“适当”的网上借贷平台,李昌和通过“适当的”网上借贷平台,以欺诈手段非法筹集20.3亿元,实际损失2.9亿元。它特别庞大,是一种共同犯罪。对于筹资欺诈罪应追究刑事责任。像周某这样的11人知道,张世成仍然帮助社会吸收公众的资金,应该追究非法吸收公共存款的刑事责任。

关于指控,张世成说他做了这些事,但目的不是非法占有。 “我正试图让小组工作,让公司上市。”

目前,审判仍在进行中。

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